A CORISMA atua junto a instituições financeiras, fintechs e provedores de tecnologia em diferentes fases de maturidade e em múltiplas jurisdições.
Abaixo, apresentamos alguns dos projetos realizados, sempre com abordagem personalizada, profundidade técnica e impacto mensurável.
Uma startup de tecnologia financeira sediada nos EUA contratou a CORISMA ainda em sua constituição para estruturar seu modelo regulatório e o processo de obtenção de licença.
O modelo de negócios foi aprovado, a licença concedida pelo regulador e o aplicativo lançado nacionalmente em menos de dois anos.
Grupo financeiro global buscava avaliar a implementação de uma nova solução digital para um banco na América Central/Caribe.
Projeto aprovado pelo Conselho. A nova solução digital está em desenvolvimento no banco.
Banco consolidado no Caribe contratou a CORISMA para fortalecer sua avaliação de risco e estrutura de PLD/FTP.
O banco adotou metodologia robusta e passou a realizar avaliações de risco anuais internamente.
Uma PSAV autorizada nos EUA buscava revisão independente e apoio operacional contínuo.
A empresa fortaleceu sua operação e garantiu capacidade de escalar com segurança regulatória.
Escritório de advocacia atuando em processo criminal nos EUA contratou a CORISMA para estratégia de defesa e parecer técnico.
O cliente foi absolvido da maior parte das acusações. A sentença final foi significativamente reduzida.
Uma MSB americana buscava expandir sua operação na Europa por meio de aquisições.
A expansão para a União Europeia foi concluída com sucesso.
Após solicitação de uma grande companhia aérea, a fintech buscou a CORISMA para estruturar um programa de anticorrupção (ABC).
Contrato de alto valor fechado após cumprimento de exigências regulatórias.
Empresa de software bancário contratou a CORISMA para desenvolver toda a estrutura regulatória de uma nova plataforma.
Lançamento bem-sucedido da plataforma nos EUA e Europa. Já utilizada por múltiplas instituições financeiras.
Banco americano em processo de supervisão regulatória contratou a CORISMA para reforçar sua equipe e processos de PLD/FTP.
Redução de backlog, melhoria de métricas e feedback positivo da supervisão.
Provedor americano de software para cooperativas contratou a CORISMA para padronizar sua estrutura regulatória.
Fortalecimento da estrutura regulatória de dezenas de cooperativas conectadas à plataforma.
Se você está lançando uma startup, expandindo suas operações globalmente ou otimizando um programa de Compliance consolidado, a CORISMA traz a visão estratégica e a expertise operacional necessárias para avançar com confiança.
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