Los socios y consultores senior de CORISMA participan activamente en la configuración de debates sobre cumplimiento, delitos financieros, gobernanza e innovación en Estados Unidos, América Latina y Europa.
A continuación se muestra una selección (anónima cuando sea necesario) de eventos, mesas redondas y programas passados que nuestro equipo organizó, dirigido o a los que ha contribuido.
Una startup con sede en EE. UU. que desarrolla una innovadora plataforma de tecnología financiera contrató a CORISMA en la etapa inicial para diseñar su infraestructura regulatoria y su modelo de cumplimiento
El modelo de negocio recibió la aprobación regulatoria, la licencia se implementó en todo el país y la aplicación móvil se lanzó públicamente dentro de los dos años de su creación.
Un grupo financiero global contrató a CORISMA para evaluar la viabilidad regulatoria de establecer un nuevo banco digital en la región del Caribe y Centroamérica.
La junta aprobó el proyecto y el banco digital ya está en desarrollo.
Un banco maduro del Caribe solicitó a CORISMA que diseñara e implementara su programa de evaluación de riesgos ALD/CTF.
El banco adoptó una metodología de riesgo sólida y adquirió la capacidad de ejecutar y actualizar internamente su evaluación anual de riesgo ALD/CTF.
Un exchange de criptomonedas con licencia con sede en EE. UU. contrató a CORISMA para su Revisión Independiente ALD anual.
CORISMA proporcionó un analista de monitoreo ALD y Líder de Cumplimiento a tiempo parcial durante más de dos años, apoyando el crecimiento continuo del intercambio.
Una importante firma de abogados estadounidense contrató a CORISMA para brindar asesoramiento estratégico y testimonio experto en un caso federal de lavado de dinero.
El cliente fue absuelto de la mayoría de los cargos y la sentencia final se redujo significativamente.
Un MSB con sede en EE. UU. y operaciones internacionales buscó apoyo para expandirse a la UE a través de adquisiciones estratégicas.
El cliente completó con éxito una importante adquisición y se expandió a nuevos mercados de la UE.
Una fintech multinacional que presta servicios a importantes compañías aéreas solicitó apoyo para demostrara un sólido programa ABC para asegurar un contrato de alto valor.
La fintech cumplió con los requisitos de cumplimiento de la aerolínea y consiguió el contrato.
Empresa de tecnología que estava construyendo una plataforma bancaria de próxima generación contrató a CORISMA para diseñar y supervisar su arquitectura de cumplimiento.
La plataforma se lanzó con éxito en EE. UU. y la UE y ahora la utilizan múltiples instituciones financieras.
Un banco estadounidense bien establecido nos contrató para fortalecer sus operaciones ALD.
El banco logró una resolución oportuna de las alertas, mejoró las métricas de calidad y recibió comentarios positivos de los examinadores.
Proveedor estadounidense de software bancario central para cooperativas de crédito contrató a CORISMA para rediseñar su marco de riesgo de cumplimiento y su documentación en múltiples módulos.
El proveedor amplió su suite de cumplimiento y fortaleció la postura regulatoria de docenas de cooperativas de crédito que utilizan su plataforma.
Ya sea que esté lanzando una nueva empresa, ampliando operaciones a nivel mundial u optimizando un programa de cumplimiento maduro, CORISMA aporta la visión estratégica y la experiencia operativa necesarias para avanzar con confianza.
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