Explore las últimas perspectivas de CORISMA, nuestros eventos, publicaciones y participación en foros de alto nivel. Descubra cómo ayudamos a las instituciones a abordar las complejidades regulatorias con visión práctica, claridad y excelencia técnica.
Creemos que la excelencia regulatoria nace de la práctica, pero se fortalece mediante la formación continua, el diálogo sectorial y un liderazgo activo.
Nuestro equipo participa en congresos internacionales, programas académicos y mesas redondas sobre riesgo, cumplimiento normativo, innovación, delitos financieros, sanciones, gobernanza y transformación digital.
Esta sección reúne nuestras contribuciones más relevantes al ecosistema regulatorio global.
Nuestro equipo escribe y habla regularmente sobre:
Publicamos conocimientos a través de:
Estos conocimientos ayudan a los clientes, reguladores y socios de la industria a navegar en un entorno regulatorio que cambia rápidamente con claridad e inteligencia.
CORISMA actúa como protagonista y colaborador en eventos estratégicos en EE. UU., Latinoamérica, el Caribe y Europa. Vea los aspectos más destacados:
✓ Certificación antilavado de dinero
✓ Clase magistral sobre sanciones y jurisdicción de alto riesgo
✓ Evaluación de riesgos y gestión de riesgos empresariales (ERM) para instituciones financieras
✓ Taller del Programa Antisoborno y Anticorrupción (ABC)
✓ Campamento de capacitación sobre cumplimiento de criptomonedas y VASP
✓ Capacitación en gobernanza, conducta y liderazgo ético
Ubicación: Miami | São Paulo | Rio de Janeiro | Lisboa | Online Global
Talleres privados para:
✓ Bancos y cooperativas de crédito
✓ Empresa de servicios monetarios y transmisores de dinero
✓ Fintechs y entidades de pago
✓ Proveedores de tecnología y banca central
Temas incluidos:
✓ Diseño de programas de cumplimiento escalables
✓ Preparación para los exámenes reglamentarios
✓ Monitoreo de transacciones y optimización de alertas
✓ Gobernanza y responsabilidades de la junta directiva
✓ Preparación para la obtención de licencias (EE. UU. e internacionales)
Capacitaciones personalizadas en:
✓ ALD/CFT/CPF
✓ Incorporación y diligencia debida mejorada
✓ Gobernanza de las sanciones
✓ Prevención del fraude
✓ Metodología de evaluación de riesgos
✓ Quejas, privacidad y protección del consumidor
Sesiones diseñadas para equipos de primera línea, especialistas en cumplimiento, altos ejecutivos y juntas directivas.
Universidad Internacional de Florida Universidad, Miami
(Gestión de Riesgos y Gobernanza)
Fundación Getulio Vargas – FGV (Río de Janeiro)
(Gobernanza, Ética, Cumplimiento Corporativo)
Facultad de Derecho de la Universidad de Miami
(Estrategia regulatoria y cumplimiento)
Temas:
✓ Prevención de delitos financieros
✓ Gobierno corporativo
✓ Cumplimiento y ética
✓ Estrategia regulatoria y riesgo
Participación e:
✓ Asociaciones latinoamericanas de cumplimiento
✓ Grupos de trabajo transfronterizos ALD/CTF
✓ Paneles sobre sanciones y riesgo geopolítico
✓ Conferencias sobre innovación regulatoria en criptomonedas y VASP
✓ Cumbres sobre RegTech y transformación digital
✓ Foros ejecutivos de bancos privados y fintechs
Temas:
✓ La era de la IA en los programas ALD
✓ Innovaciones en cumplimiento para fintechs y bancos digitales
✓ Mejores prácticas para la concesión de licencias de servicios financieros
✓ Futuro de la verificación de identidad digital y onboarding
✓ El futuro de la prevención de delitos financieros
✓ El papel del liderazgo de las mujeres en la gobernanza y el cumplimiento
✓ Tecnología, IA y la transformación de los programas ALD
Programas respaldados por nuestros consultores:
✓ Capacitación sobre LGPD, RGPD y regímenes internacionales de privacidad
✓ Estructuración de juntas directivas y mejores prácticas de gobierno corporativo
✓ Evaluaciones de cultura ética y cumplimiento basado en riesgos
✓ Certificaciones en riesgo regulatorio y gobernanza global
CORISMA cree en el poder del conocimiento aplicado.
Ya sea en paneles globales o talleres internos, nos centramos en transformar el contenido regulatorio en capacidad de ejecución estratégica para instituciones que no pueden improvisar.
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Contacta el nuestro equipo de contenido:
